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La entidad regulatoria descubrió que la financiera había declarado no tener operaciones, pese a que registró movimientos por 400 mil millones de pesos en los últimos meses. El empresario está procesado, con prisión domiciliaria, por lavado de dinero y asociación ilícita.
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Fuente: https://www.clarin.com/politica/duro-reves-ariel-vallejo-financista-cercano-chiqui-tapia-banco-central-dio-baja-billetera-virtual-sur-finanzas_0_qivdR4PDk8.html