Desde el 1° de enero, entidades bancarias y plataformas de dinero electrónico están obligadas a informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre operaciones que superen montos específicos, establecidos según parámetros del INDEC. La medida apunta a intensificar el monitoreo de transacciones para combatir la evasión fiscal y el lavado de activos, con posibles sanciones que incluyen multas, bloqueos de cuentas y derivaciones a la Unidad de Información Financiera (UIF).

 

• Transferencias entre cuentas propias (bancarias o de billeteras virtuales) que excedan $600.000 en consumos o movimientos.
• Saldos mensuales en cuentas o billeteras iguales o mayores a $1.000.000.
• Envíos mediante billeteras virtuales por montos superiores a $2.000.000.